El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, señala que dentro de las operaciones financieras detectadas al empresario mexicano de origen chino, se conocen debidamente los ingresos que obtuvo en moneda nacional y que corresponden a empresas farmacéuticas, pero se desconoce el origen de los depósitos que recibieron en moneda extranjera sus empresas.

El reporte da cuenta que Ye Gon recibió depósitos a su empresa Unimed Pharm Chem México, SA de CV por 62 millones 269 mil 124 dólares y 6 millones 969 mil 800 pesos. A través de ésta, compró 43 millones 603 mil 941 dólares y vendió 744 mil, y también 12 millones 693 mil 300 dólares, además de efectuar retiros en moneda nacional por6 millones 248 mil 990 pesos.

Por lo que hace a su empresa Unimed Pharmaceutical SA de CV, a través de ésta manejó 10 mil dólares y 300 mil pesos, mientras que a través de la compañía Constructora Inmobiliaria Federal SA de CV tuvo depósitos por un millón 760 mil dólares, pero con esta misma compró divisas por más de 30 millones y medio de dólares.

El reporte de las autoridades hacendarias sólo se refiere a operaciones de depósitos, retiros, compra y venta de divisas en cada una de las tres empresas en las que Ye Gon figuraba como representante. El informe también revela las cuentas e instituciones bancarias en las que el chino realizaba sus operaciones.

En el caso de Unimed Pharm Chem México SA de CV, el análisis financiero señala que Ye Gon manejó 10 diferentes cuentas en Banco Nacional de México (Banamex), BBVA Bancomer y HSBC México.

Respecto a Constructora e Inmobiliaria Federal SA de CV, la investigación indica que para sus operaciones financieras utilizó ocho casas de cambio: Casa de Cambio Puebla, Consultoría Internacional Casa de Cambio, Casa de Cambio Nuevo León, Casa de Cambio Tíber, Casa de Cambio Catorce, BBVA Bancomer, Casa de Cambio Tamibe y Monex Casa de Bolsa SA de CV.

Igualmente, esta compañía se valió del Banco Mercantil del Norte SA, BBVA Bancomer y HSBC para hacer depósitos en cuatro cuentas bancarias por un millón 760 mil dólares y retirar 761 mil pesos.