Hasta el momento, se han detectado más de 130 operaciones financieras "sospechosas" que se efectuaron en tres meses de 2005, por un monto superior a los 314 millones de pesos, en su mayoría transferencias de recursos desde las cuentas del sindicato y su tesorero, Héctor Félix Estrella, que tuvieron como destino Estados Unidos, Colombia, Suiza, Inglaterra, Francia y Turquía.

Como parte de esta investigación, iniciada por el supuesto fraude de 55 millones de dólares contra un fideicomiso de mineros, la PGR también investiga a dos funcionarios de Scotiabank Inverlat que presuntamente participaron en una acción concertada para que gente del sindicato se apoderara del dinero.

Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López López son acusados de permitir modificaciones ilegales al contrato del fideicomiso, que era irrevocable, y aceptar que el 22 de febrero de 2005 se cancelara y se entregaran los recursos a Gómez Urrutia.

Así lo establece la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006 que integra la SIEDO, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, y que busca aclarar el destino de los 55 millones de dólares.

A partir de la denuncia presentada contra Gómez Urrutia el 20 de enero pasado, la PGR solicitó el reporte de las operaciones financieras de su esposa, Oralia Casso Valdez, quien supuestamente funge como prestanombres y recibe recursos del sindicato, al igual que sus hijos Alejandro y Ernesto Gómez Casso; ante el resultado se congelaron las cinco cuentas bancarias de la familia en México, al detectarse transferencias monetarias, en probables operaciones de lavado de dinero.

Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, desde noviembre pasado se detectaron operaciones "inusuales" del tesorero del sindicato, que entre el 31 de agosto y el 1 de diciembre de 2005, desde su cuenta CV2057393 de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, hizo un total de 110 operaciones en dólares, que incluyeron transferencias, así como compra de divisas.

De ellas, 27 transferencias fueron para la esposa e hijos de Gómez Urrutia, por 4 millones 20 mil 395 pesos. Estos recursos se destinaron al pago de las tarjetas American Express de Alejandro; se depositaron también en una cuenta a nombre de su hermano en el Wells Fargo Bank, de San Francisco, California, y 461 mil 320 pesos se depositaron a nombre de Oralia Casso en el Chase Bank de Houston, Texas.

También desde tres cuentas del sindicato se registraron operaciones consideradas "sospechosas"; del 31 de agosto al 1 de diciembre de 2005, se efectuaron 20 transferencias por un total de 302 millones 296 mil 497 pesos.

En esos tres meses, el dinero del sindicato también fue a parar a cuentas a nombre de Gerardo Kalifa Matta, en el JP Morgan Chase Bank, de Houston, Texas, y el International Bank of Commerce, de San Antonio, donde se depositaron más de 2 millones de pesos; así como de Bernardo Ortiz Garza y Guillermo Sepúlveda, en el Laredo National Bank, de Laredo, Texas, con más de 500 mil de pesos; además de un pago por 286 mil pesos a la International Metal Workers Federation, al banco Suizo Coopchbbcoop.

De la cuenta de Félix Estrella, se hicieron transferencias para BSG Valentine Clients Account, en el Barclays Bank London; para Fetramecol, al Banco Cafetero de Bogotá, Colombia; y hasta 278 mil pesos para Galería Judin, en Zurich, Suiza, al parecer por la compra de arte; una lista que incluye recursos para Selahattin Turkkan, en Estambul, Turquía, y la Credit Industrielet Commercial Ville de París, Francia.

Entre los presuntos prestanombres están María del Carmen Páez Martínez de la Garza Evia, a quien se hicieron depósitos al Laredo National Bank, en Texas, por 13 millones de pesos.