El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, dijo que en la investigación por lavado de dinero contra Ahumada Kurtz hasta ahora no se han detectado recientes transferencias de dinero al extranjero a paraísos fiscales o a otras cuentas.

Asimismo, la PGR realiza un rastreo de las sociedades mercantiles en las que pudiera tener participación el empresario, como parte de la investigación por lavado de dinero que se sigue contra el argentino ante la sospecha de que sus recursos tienen un origen ilícito.

Autoridades de la dependencia federal detallaron que a las líneas de investigación se anexará la búsqueda de la relación del empresario con 21 empresas que fueron utilizadas como fachada para que pudiera realizar negocios y celebrar contratos para obra con delegaciones políticas como la Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa.

Sobre la captura del hasta ayer prófugo Ahumada Kurtz se informó oficialmente que éste ingresó en calidad de turista, con su nombre y pasaporte oficial, a la isla desde el pasado 27 de febrero por la vía aérea. Durante los últimos 33 días, el empresario operó desde Cuba la estrategia de su defensa legal en México.

La orden de arresto girada en México por el Juzgado 11 Penal se emitió el 10 de marzo, 12 días después de la llegada a Cuba de Ahumada Kurtz. De esta forma y después de 18 días de búsqueda, la policía cubana adscrita a la Interpol lo localizó en el puerto de Varadero, donde fue notificado por autoridades de la isla de la orden en su contra.

Durante su captura, efectuada al filo de las 11:45 horas de México, no hubo violencia ni resistencia. Una vez realizado el arresto de Ahumada Kurtz, el gobierno de Cuba informó de ello a la Interpol, que envió a través de la red de comunicaciones de la policía internacional la notificación a la sede de la Interpol en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, informó precisó que no hay evidencias de que la ex jefa del gobierno capitalino, Rosario Robles, o el ex presidente Carlos Salinas de Gortari hayan prestado ayuda a Ahumada Kurtz para su estadía en Cuba.

Por su parte, el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, aseguró que con la detención de Carlos Ahumada se demuestra que no protegían al empresario, tal como señalaron autoridades del gobierno capitalino.

En tanto, Jorge Alberto Guillén Alcalá, fiscal de mandamientos judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, indicó que esa dependencia estudia la calidad migratoria con que entró Ahumada a Cuba, ya que cabe la posibilidad que el empresario pueda ser expulsado de la isla por violar las leyes de aquel país.

Por otra parte, Santiago Vasconcelos igualmente rechazó que se hubieran detectado hasta ahora movimientos financieros de Ahumada Kurtz hacia alguno de los llamados paraísos fiscales, ya sea por él mismo o a través de terceros.

Autoridades de la PGR señalaron que además de la línea que se sigue por el fraude en la delegación Gustavo A. Madero por 31 millones de pesos en obras no ejecutadas por parte de seis empresas del grupo Quart, se rastrearán también los vínculos del argentino con empresas como Diseño, Construcción y Urbanización Anahuacalli; Sistemas y Proyectos Futura; Edificación, Consultoría y Administración; así como Concursos y Costos Sistematizados.

(Con información de Carlos Avilés y Óscar Herrera)